Souto y Zaninni, investigados por la justicia federal

Notas

Tal como había adelantado Clarín, la Oficina Anticorrupción se presentó en tribunales. Ahora investigará el juez federal Sergio Torres.

Escribe: Lucio Fernández Moores (Clarín)

La causa se llevó a Buenos Aires

La gubernamental Oficina Anticorrupción (OA) presentó recientemente en los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py la denuncia penal que Clarín había informado el fin de semana que haría contra el ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini por presunto enriquecimiento ilícito.La denuncia, que también alcanza a un supuesto testaferro llamado Daniel Souto y oriundo del mismo pueblo cordobés- Villa Nueva- Villa María- que el ex funcionario kirchnerista, quedó radicada por sorteo en el juzgado a cargo de Sergio Torres, el número 12 de los federales penales de los tribunales del barrio de Retiro.La presentación lleva la firma de la titular de la OA, Laura Alonso, según dijeron fuentes judiciales, además de dos abogadas del organismo. Los datos aportados por la OA a la Justicia llegaron originalmente por vía anónima al organismo anticorrupción y luego fueron corroborados por una investigación preliminar propia con colaboración de la Policía Federal.

Souto

Souto, que en el año 2000 estaba inscripto como un trabajador autónomo ante las autoridades impositivas, sería el propietario de una serie de bienes que no se condicen con su origen y actividad -era gomero y súbitamente pasó a ser un importante desarrollador inmobiliario en la ciudad cordobesa de Villa María-, entre ellos un campo, un complejo de cabañas, varias empresas y automóviles de alta gama.

La investigación preliminar que ahora quedó radicada en manos de la Justicia indica que las cinco empresas en las que Souto figura como presidente -dos de las cuales tienen domicilio en terrenos baldíos-, él mismo o su esposa intervinieron en unas 27 operaciones inmobiliarias en la provincia de Córdoba por sumas millonarias respecto de propiedades que ya no les pertenecen.

Además, los investigadores de la OA y la Policía Federal detectaron un campo de 9 mil hectáreas afincado en los departamentos de Orán e Iruya. Se trata de la “Finca Anta Muerta”. Allí también tiene radicación una de las camionetas cuya propiedad figura a nombre del presunto testaferro del ex funcionario nacional y actual director por el Estado del Banco Santa Cruz.”Su nivel de vida no condice con sus ingresos”, dice respecto de Souto y su familia la denuncia presentada por la OA, a la que Clarín tuvo acceso. Allí se habla de 21 inmuebles y ocho vehículos.

La primera denuncia anónima recibida en mayo del año pasado en la OA indicaba que Zannini estaría “haciendo negocios con muchísimo dinero” en Villa María y “comprando casas enormes y lujosas, terrenos y lotes, los cuales abonaría al contado”.

Una segunda denuncia recibida en la OA, también de manera anónima, en diciembre del año pasado aportó el nombre y los datos de Souto. 

Zannini fue el último candidato a vicepresidente de la Nación del kirchnerismo ya que en la elección de 2015 ganada por Mauricio Macri para la Presidencia acompañaba en la fórmula al rival del actual titular del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) en esa contienda, el entonces gobernador bonaerense Daniel Scioli.

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Lo que antecedió a esta medida

Con anterioridad, más precisamente el 24/11/2018, bajo la firma del periodista Daniel Santoro, Clarín publicaba: “La Oficina Anticorrupción (OA) pedirá a la Justicia federal que investigue si el ex gomero y actual desarrollador inmobiliario de la ciudad cordobesa de Villa María Daniel Souto es el testaferro del ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini.La OA, que dirige Laura Alonso, confirmó que Souto pasó repentinamente de ser un trabajador autónomo ante la AFIP en el 2000 a ser actualmente el dueño de 19 propiedades, 2 campos, un complejo de cabañas, varias empresas y autos de alta gama”.

“… La OA afirma que Souto es presidente o accionista de las empresas Inversiones Futuras S.A., Jardín Escondido, Forestar y Negocios Futuros. En base a una investigación de la División Anticorrupción de la Policía Federal, advierte que el domicilio de estas dos últimas empresas son terrenos baldíos.Souto, de una gomería, pasó también a tener un Peugeot Allure, una Ford Ka Fly Viral, una RAM, una Hilux, y dos motos Honda, entre otros vehículos. En el 2012, el empresario compró la finca “Anta Muerta” en Orán e Iruya, Salta, de más de 9 mil hectáreas.A su vez, las empresas de Souto realizaron más de 30 operaciones de compra-venta de inmuebles millonarias en esa zona de Córdoba”.

La investigación se abrió por dos denuncias anónimas recibidas en la OA según las cuales Souto sería el testaferro de Zannini y porque ambos “son oriundos de Villa Nueva”, una pequeña localidad ubicada junto a Villa Maria. Los anónimos describen una serie de operaciones comerciales que habrían hecho ambos pero que ahora la justicia debe confirmar si son ciertas.En la presentación, la OA señala que en su última declaración jurada de bienes, Zannini afirmó que solo tiene un inmueble de 620 metros cuadrados en Río Gallegos, una Hilux, y bonos y ahorros por 230 mil pesos. La esposa de Zannini, empleada del poder judicial de Santa Cruz, tiene un Honda Civic y sus hijos denunciaron domicilios en departamentos en Río Gallegos, Las Cañitas y Palermo.

Souto y el disparador…

El Regional: Si bien en algunos círculos que movilizan gran cantidad de dinero en la ciudad de turbios orígenes, se hablaba de Souto entre los  observados con  inciertas sospechas, fue el lanzamiento de éste a establecer  un convenio con la Municipalidad para adquirir bienes  inmuebles que  el Ejecutivo  comunal intentaba llegar a una transacción comercial. Léase  Plaza Manuel Anselmo Ocampo y Salón de los Deportes que, si bien se trataban de  negocios por separado, no dejó de  sorprender el apellido de Souto. Siempre los nuevos ricos llaman la atención.  De allí en más el ex gomero  pasó a estar en la inquisidora mirada de la ciudadanía y también de la Justicia. Y, aunque el mismo niegue acercamientos,  sonó muy dudosa su respuesta por FM Centro en un extenso reportaje donde expreso que  “a  Zannini no lo había visto ni en fotos”. Tal frase sonó como poco creíble.Dudosa . De allí en más se aceleró todo el proceso investigativo de la Justicia…

Están estudiando elevar una denuncia ante la Justicia por los gastos que genera el Ejecutivo municipal,específicamente en comunicación. Aseguran que están usando fondos del erario público para la campaña a la intendencia. Por ejemplo, van a tu casa y te hacen una especie de encuesta y luego como voluntad del municipio te premian con un bono de 500 pesos para que puedas comprar en cualquier comercio adherido. Dos cosas, de dónde sale ese dinero, ojo que es mucha guita y segundo, si eso no es un voto comprado pega en el palo… Me pregunto ¿¡Hay necesidad de hacer eso!’. Por lo que se ve no son de los más austeros. Lo peor es que los Tribunos de cuentas parece no interesarle demasiado. Y hablando de tribunos/as, al final la ex Pro, enfrentada con Capitani, Patricia Gómez, está como candidata a legisladora para el Partido del Beto Beltrán (Avancemos Córdoba)

Unas cien personas fueron al lanzamiento del radical Gustavo Bustamante en el hotel Le Parc, que al parecer como oponente tendría en las internas de la UCR a Felipe Botta y posiblemente a un médico. Barotto y su gente decidieron no jugar en esta oportunidad y darles a sus seguidores libertad de acción. La próxima semana, el 15, se lanzará Mario Negri en nuestra ciudad, allí estarán entre otros Luisito Caronni y Cecilia Fernández.  Los radicales me hacen acordar a Boca, les dan jugadores a todos los clubes…

La última y lo dejo, ¿¡quién tiene hoy la maquinaria electoral del peronismo!?… Piénselo, sé por qué se lo digo…  no creo en los fantasmas pero que los hay, los hay. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8

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